Thượng viện của quốc hội Vương quốc Anh đã thông qua dự luật mở rộng khả năng thu giữ và bán tài sản kỹ thuật số của cơ quan thực thi pháp luật. Dự luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp đã được các nhà lập pháp tại Hạ viện thông qua. Dự luật này mở rộng phạm vi của cơ quan chức năng Vương quốc Anh trong việc truy tố những người phạm tội liên quan đến các giao dịch tài chính. Nó thực hiện các thay đổi đối với luật của quốc gia liên quan đến đăng ký kinh doanh, báo cáo tội phạm tài chính, quyền riêng tư trong giao dịch tài chính và tài sản kỹ thuật số. Sau lần đọc thứ ba của dự luật, House of Lords đã bỏ phiếu thông qua nó mà không sửa đổi gì thêm. Bây giờ nó sẽ được đưa ra trước hạ viện của quốc hội, được gọi là Hạ viện, nơi có quyền sửa đổi bổ sung trước khi gửi cho Nhà vua để ký.
Dự luật được đề xuất lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2022, đây là nỗ lực toàn diện nhất mà Quốc hội Vương quốc Anh đã đầu tư trong nhiều thập kỷ nhằm loại bỏ tận gốc những kẻ khủng bố và tội phạm có tổ chức khỏi hệ thống tài chính của đất nước. Nó cho phép các cơ quan thực thi pháp luật như Cơ quan tội phạm quốc gia “thu giữ, đóng băng và thu hồi tài sản tiền điện tử”. Người ta đã tuyên bố rằng việc sử dụng “tiền điện tử” trong các hoạt động giả mạo đã tăng vọt trong những năm gần đây và động thái này sẽ cho phép cảnh sát theo dõi bọn tội phạm. Giám đốc điều hành Graeme Biggar nhận xét vào thời điểm đó: “Bọn tội phạm trong nước và quốc tế đã rửa tiền thu được từ tội ác và tham nhũng của chúng bằng cách lạm dụng các cấu trúc công ty của Vương quốc Anh trong nhiều năm và ngày càng sử dụng tiền điện tử”. của Cơ quan Tội phạm Quốc gia. “Bọn tội phạm trong nước và quốc tế đã rửa tiền thu được từ tội phạm và tham nhũng của chúng bằng cách lạm dụng các cấu trúc công ty của Vương quốc Anh.”
Anh ấy nhấn mạnh rằng “những điều được chờ đợi từ lâu và rất được hoan nghênh này” sẽ giúp chúng ta loại bỏ cả hai. Dự luật đã được chỉnh sửa vào tháng trước để mở rộng phạm vi liên quan đến việc thu giữ tài sản kỹ thuật số. Điều này bao gồm cấp quyền truy cập cho “các đại lý thích hợp” để họ có thể thu giữ và nắm giữ danh mục tài sản kỹ thuật số bị nghi ngờ được sử dụng cho mục đích tội phạm. Ngoài ra, nó còn trao cho tòa án quyền ra lệnh tịch thu đối với các tài sản nói trên. Nếu tài sản bị tịch thu không được trả lại trong vòng một năm sau khi được giải phóng, chính quyền có thể giữ lại, bán hoặc tiêu hủy chúng một cách hợp pháp. Nếu yêu cầu không thành công, chính quyền có thể trả tự do cho cô ấy. Dự luật trao cho chính phủ quyền sử dụng một phần tiền thu được từ các loại bán hàng này để giúp chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền. Bất chấp dự luật trao cho họ quyền tài phán bổ sung, các cơ quan thực thi pháp luật ở Vương quốc Anh đã tịch thu tài sản kỹ thuật số trong nhiều năm. Cảnh sát Thủ đô Luân Đôn đã thu giữ một lượng tài sản kỹ thuật số kỷ lục, với tổng trị giá 408 triệu USD, từ một đường dây rửa tiền vào năm 2021. Điều tra Hoạt động Bất hợp pháp: Callahan, MaGruder, Lee và Reinhardt
